15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas
En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar...
Nuevo Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado
De cara a la evolución del crimen organizado, y para responder a los retos del posconflicto y a las exigencias de un país en proceso de...
La Policía Nacional captura mulas de dinero en Quindio
En desarrollo del plan de choque de los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque, denominado “El que la hace la paga - Seguridad con...
Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse...
Condenado a 5 años lavador de Los Pelusos
La Fiscalía General de la Nación informó que, después de aprobar el preacuerdo realizado con la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un...
Línea 167 de la policía para denunciar casos de lavado
La Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, creó la Línea 167 ‘Todos contra el Narcotráfico’, un nuevo canal de...