Retrato de un Lavador de Activos Profesional
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó un nuevo reporte titulado “El Lavado de Activos Profesional” en el que el...
Encarceladas testaferras del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de Antioquia cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a las hermanas...
Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI
La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...
Cambio de presidencia en el Gafi
Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...
G20 solicita al Gafi estándares para criptoactivos
Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron...
Nueva academia de la Ocde para investigar delitos financieros
El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), Ángel Gurría, y el ministro de Hacienda de...