Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....
Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas
Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos...
Presidente sancionó ley para someter bandas criminales
Luego de su aprobación en el congreso de la ley para el sometimiento del crimen organizado, hecho que fue registrado por infolaft el pasado...
Medida de aseguramiento para seis personas por lavado en Ibagué
El pasado viernes la Fiscalía General de la Nación imputó por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para...
El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los...
Uiaf publicará evaluación regional de riesgo de lavado de activos
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentará la próxima semana los resultados de la segunda Evaluación Regional de...