Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....
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Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas
Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos...
Presidente sancionó ley para someter bandas criminales
Luego de su aprobación en el congreso de la ley para el sometimiento del crimen organizado, hecho que fue registrado por infolaft el pasado...