Dubai: ¿Paraíso de finanzas ilícitas?
Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de...
Viuda e hijo de Pablo Escobar son acusados de lavado en Argentina
Hace algunas horas la agencia de noticias Reuters informó que un juez argentino imputó a la esposa de Pablo Escobar, María Isabel Santos...
A la cárcel cuatro testaferros del Zar de la Chatarra
El juez 31 penal municipal de Cali con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del exdirigente transportador Pedro...
La Asobancaria da pasos para 'desnarcotizar' el lavado
En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo...
Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, señaló que los oficiales de cumplimiento...
Superfinanciera modificará su Circular Básica Jurídica
En la instalación del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que se...