Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
Cae otra mula de dólares en Medellín
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a un...
Banquero suizo admitió rol en lavado de activos venezolanos
El pasado jueves el exdirector financiero del holding financiero suizo Julius Baer, Matthias Krull, se declaró culpable en una corte...
15 Claves para consultar listas: 1. Determinar el Marco legal
Durante el webinar “15 claves para consultar listas”, realizado por Infolaft el 28 de agosto, el Director de Infolaft, Alberto Lozano,...
Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
En agosto de 2018 fue capturado un joven de 21 años en Baja California, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin. Este fue el...
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