Reino Unido reformará tipo societario riesgoso en Escocia
El gobierno de Reino Unido anunció que presentará una reforma legislativa para modificar un esquema de inversión de alto riesgo por su...
Cae otra mula de dinero en ElDorado
Cuando se trasladaba de Bogotá hacia Cali (Valle del Cauca), las autoridades del aeropuerto ElDorado capturaron a Juan Gonzalo Restrepo...
La vicepresidenta de la bolsa panameña critica normas antilavado del país
La vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, Olga Cantillo, dijo a la agencia EFE que luego de que...
“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...
Guía para preparar el examen de certificación en prevención del LA/FT de México
Fue publicada en México la segunda edición del documento Check, que es considerada la única guía de estudio en ese paía que agrupa todos...