Sarlaft: cinco consejos para la capacitación de los funcionarios
La capacitación es uno de los elementos contenidos dentro de los sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación...
Tipología de lavado a través de oficinas fachada en el norte de Bogotá
Este viernes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, con el apoyo la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y...
Exgobernador de Santander fue capturado por lavado de activos
El pasado miércoles, la Fiscalía General de la Nación anunció que capturó al gobernador de Santander entre 2004 y 2007, Hugo Heliodoro...
Hermanos Mora Urrea son enviados a la cárcel por lavar para las Farc
Este miércoles en horas de la noche, la Fiscalía General de la Nación informó que cobijó con medida de aseguramiento a los hermanos Uriel,...
Farc fue señalada de lavar a través de Cuba, Nicaragua y El Salvador
El pasado viernes el periódico en español más antiguo de Miami, Diario Las Américas, publicó una nota titulada “Señalan a Cuba de puente...
Extinción de dominio a los supermercados de las Farc
La Fiscalía General de la Nación informó este lunes que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre una serie de...