Empresas de Odebretch deberán reportar si cuentan con un sistema de riesgos LA/FT
Canal Uno informó en horas de la mañana que hoy se cumple el plazo máximo que fijó la Supersociedades para que las empresas del grupo...
Colombiano lava activos a través de sistema interbancario
Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien...
Sistema financiero preocupado por proyecto de régimen cambiario
Según informó Dinero, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de decreto que eliminaría la...
Cristina Kirchner rechazó acusaciones sobre lavado de activos Solapas principales
Según El Heraldo, la ex presidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa...
Supersociedades alerta sobre reaparición de pirámide DMG
Según Blu Radio, la Superintendencia de Sociedades alertó a la ciudadanía sobre la reaparición de actividades de promoción de la firma...
David Murcia termina su condena por lavado de Activos en Estados Unidos
Según informó el diario El Heraldo, el próximo sábado 11 de noviembre David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG, terminará de pagar...