En 2017 se han emitido 33 condenas por lavado de activos
La cifra corresponde al período comprendido entre enero y septiembre del presente año. De acuerdo con cifras de la Dirección de...
Cómo aprovechar los controles tributarios para prevenir lavado de activos
La etapa de control es vital en el sistema de gestión de riesgo de cualquier empresa. Según el capítulo X de la Circular Básica...
Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente...
Extinción de dominio a bienes de ex directivo de Santa Fe
Según informó El Tiempo en horas de la mañana, la incautación de 15.000 acciones del club de fútbol Santa Fe –tasadas en 30 millones de...
Multimillonario ruso cae en Francia por lavado de activos
Según informó Bloomberg, Suleiman Kerimov, un multimillonario y senador ruso, fue acusado de lavado de dinero obtenido a través del fraude...
Acciones de Independiente Santa Fe vinculadas con lavado de activos
Según informó El Tiempo, la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) anunciarán este miércoles la extinción de dominio de un...