El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el informe de evaluación del sistema mexicano contra el lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Falta de regulación a actividades no financieras y problemas en la identificación de beneficiarios finales preocupan al organismo internacional.
La publicación del informe de evaluación del sistema mexicano contra el LA/FT es de la mayor importancia para Colombia.
En primer lugar, México y Colombia son actores relevantes en el continente en lo que se refiere a la lucha contra el lavado de activos. En segundo término, ambos fueron evaluados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) -fueron los únicos examinados por esta entidad en la cuarta ronda de evaluaciones- y juntos enfrentan serios problemas de narcotráfico.
Por otra parte, las regulaciones dirigidas a las actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd) son muy recientes: la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entró en vigor en 2013, mientras que la Circular Externa 304 de la Supersociedades –la primera que obligó al sector real a prevenir el LA/FT– apenas se expidió en 2014.
También le puede interesar: lo que debe saber de la ley mexicana contra el LA/FT
Debido a todo lo anterior es importante que tanto autoridades como oficiales de cumplimiento de Colombia revisen con lupa las observaciones que le hacen a México, las similitudes de los sistemas son evidentes y también podrian serlo -eventualmente- las observaciones.
Es importante recordar que se prevé que el informe de evaluación de Colombia sea publicado en julio de 2018.
Recomendados
XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance
Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá...
El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump
La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas...
¿Cómo gestionar las tensiones entre el equipo de cumplimiento y las demás áreas de una organización?
El rol del oficial de cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero...