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Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo...
Entra en vigor nueva ley de extinción de dominio en México
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La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a...
Así es el lavado en México según EE.UU.
Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre...
Los narcos mexicanos están lavando en China
Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles...
Cae otra mula de dólares en Medellín
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a un...