¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de...
Manual SAGRILAFT o SARLAFT: ¿qué es y cómo se hace?
La elaboración de un manual SAGRILAFT o SARLAFT no consiste simplemente en incluir centenares de funciones en decenas de páginas.Es...
Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las...
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SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados
El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evitar el...
SAGRILAFT y PTEE: aumentan las sanciones e investigaciones
La Superintendencia de Sociedades intensifica la supervisión, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de los sistemas...