¿Qué tanto cambiaron las áreas de cumplimiento por la pandemia?
¿Qué tanto cambiaron las políticas internas de prevención del lavado de activos y cómo están trabajando las áreas de cumplimiento? Aquí...
Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales
Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en...
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
SAGRLAFT: multan a empresa que no usaba tecnología para detectar alertas
La Superintendencia de Sociedades insistió en la necesidad de que las empresas obligadas a prevenir el lavado de activos usen aplicativos...