Familia ingresó al país COP 1.200 millones irregulares
La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de...
Uiaf reglamentó ley de sometimiento a bandas criminales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, el pasado 21 de septiembre, expidió la Resolución 201 de 2019. Por...
Medida de aseguramiento contra directivos de Inassa por corrupción
La Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra directivos y exdirectivos de la empresa...
Fiscalía solicitará circular roja contra Carlos Mattos por caso Hyundai
La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías de Bogotá emitió medida de aseguramiento de detención en...
Ejecutivos de la industria petrolera a prisión por violar Fcpa
El Departamento de Justicia (DOJ por su nombre en inglés) de los Estados Unidos informó que un ex presidente y un ex ejecutivo de la...
Fiscalía desmanteló red de corrupción en Corpoboyacá
La Fiscalía General de la Nación informó que identificó una red de corrupción en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá),...