Extinción de dominio a bienes dedicados al narcotráfico en Bogotá
La Policía Nacional informó que, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, adelantó un operativo de imposición de medidas...
Descubren cobro de sobornos en entidad fiduciaria
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 53 Penal Municipal con función de control de garantías impuso medida de...
Cayó red de corrupción en Dian de Buenaventura
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras recibir el apoyo de agencias de Estados Unidos, capturó a dos funcionarios de la Dian en...
La investigación contra Odebrecht en Holanda
Fiscales e investigadores judiciales realizaron una serie de allanamientos el día de ayer en los Países Bajos como consecuencia de la...
La Ofac revela cómo Irán evade sus sanciones financieras
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 25 personas y entidades por...
EE.UU. sancionó al Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Banco de Desarrollo...