Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para...
UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema...
En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...
Telecumplimiento: innovación en consultoría SARLAFT 4.0
El Telecumplimiento* es un servicio de apoyo al oficial de cumplimiento, diseñado por la firma Lozano Consultores, el cual ofrece varias...
Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...
Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera
El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020. Tal y como Infolaft ya lo había...