Capacitación Sarlaft: cinco consejos para ser efectivo
Capacitar al personal de una empresa en prevención del lavado de activos es una responsabilidad del oficial de cumplimiento. Esta tarea...
Anuncio del Gobierno sobre FARC no cambia manejo de listas
El presidente Iván Duque anunció el pasado 20 de enero que Colombia adoptó los listados de organizaciones terroristas emitidos por EE.UU....
Formulario SARLAFT: cuidado con los campos vacíos
La existencia de campos vacíos dentro del formulario SARLAFT de varios clientes le ocasionó una millonaria multa a una empresa en Colombia...
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La importancia de la variable patrimonio en la segmentación
Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...
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