Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...
Congreso ALA/CFT de Asojuegos será a fin de mes
El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro...
La tipología de ‘Salo’, acusado de lavar USD 10 millones en Col. y EE.UU.
En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional...
“La Asobancaria no tiene ninguna prevención frente al desarrollo de industria del cannabis”
[Cubrimiento especial de Infolaft] El Presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, dijo a Infolaft en el marco de 19 Congreso...
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