La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT
El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés), reunido desde el pasado lunes en Davos Suiza para su reunión anual, publicó un...
Atentados terroristas: el importantísimo rol del Oficial de Cumplimiento
Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de...
Aumentan los montos de sanciones en el sector salud
El Presidente de la República, Iván Duque, firmó la Ley 1949 del 8 de enero de 2019 que fortalece la capacidad institucional de la...
Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento
La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial...
Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación
Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó...
2018: un año de sanciones por incumplir el Sarlaft
Infolaft realizó una revisión del reporte de sanciones en firme de la Superintendencia Financiera para determinar el monto de las sanciones...