Deutsche Bank admitió deficiencias en controles antilavado
El Deutsche Bank reconoció en unos documentos internos que omitió aplicar controles antilavado de activos y contra la financiación del...
Exitoso taller de ROS de la Uiaf
El día de ayer se celebró en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá la más reciente charla de capacitación de la...
Los derechos de las PEP
La categoría de persona expuesta pública o políticamente (PEP) no puede considerarse como una causal objetiva –por sí sola– para negar...
Entre 2017 y 2018 Superfinanciera ha impuesto 13 multas por fallas en Sarlaft
El monto de las sanciones por fallas en el Sarlaft supera los 1400 millones de pesos. Las listas vinculantes para Colombia Este artículo...
Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI
La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...
El Sarlaft de Supersolidaria no sería vinculante para todo el sector
La Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) publicó un proyecto de Circular Externa que busca modificar algunas...