Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse...
Sancionada cooperativa financiera por inconsistencias en el Sarlaft
A través de la Resolución 887 de 2018, la Superintendencia Financiera impuso una sanción por la suma de COP 75 millones a una cooperativa...
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Superfinanciera modificó formatos de ROS
A través de un tweet, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que modificó los formatos de reporte que utilizan las entidades...
Superfinanciera anuncia modificación de formatos de ROS
Durante el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la Universidad del Rosario e...
Evalúe su sistema de listas para prevenir el LA/FT
Apreciado(a) lector(a), lo invitamos a poner a prueba sus conocimientos sobre su actual sistema de listas haciendo clic en el botón '...