La voz de la Bolsa (jul 4)
Infolaft invitó a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, a que se pronunciara sobre las obligaciones concretas...
Sistemas de prevención LA/FT vigentes en Colombia (jun 11)
InfoLAFT presenta a continuación un completo artículo en el que analiza los sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del...
El SARLAFT en 50 preguntas y respuestas (jun 11)
A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica...
Monitoreo del SARLAFT (abr 25)
InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron durante el pasado mes de marzo un interesante foro sobre prevención del lavado de activos y la...
Patente para la medición del riesgo de LA (may 2)
Recientemente le fue emitida una patente a un banco norteamericano por desarrollar un método y un aplicativo para medir el riesgo de lavado...
Asofiduciarias comenta (mar 01)
InfoLAFT entrevistó a la presidenta de la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), Stella Villegas de Osorio, quien mencionó...