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Eventual acuerdo de paz modificaría sistema de prevención LA/FT colombiano

El acuerdo logrado por los negociadores del Gobierno y las Farc hace algunos días sobre el punto tres de la agenda tendrá un impacto muy...

Aspectos jurídicos de la identificación del riesgo

La obligación de identificación establecida en el Sarlaft debe ser cumplida por las entidades vigiladas atendiendo lo señalado en el...

Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones

En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...

Pecados del sistema electoral colombiano

El numeral 4.2.2.1.1.5 del Título I del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Sarlaft)...

Superfinanciera hace claridad sobre riesgos de Bitcoin

La Superintendencia Financiera de Colombia informó por medio de la Carta Circular 29 de 2014 que ''las entidades vigiladas no se...

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