El Sarlaft financiero cambia de lugar
El pasado 3 de octubre la Superintendencia Financiera de Colombia reexpidió su Circular Básica Jurídica con el objetivo de actualizar ''su...
'Lex artis' en el Sarlaft
Para poder llenar las disposiciones amplias del Sarlaft es necesario que las entidades acudan a otras normas que le permitan su realización...
Taller para identificar tipologías y señales de alerta
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó recientemente un taller para oficiales de...
Consejos de la Fiscalía para ajustar sistemas de prevención
Durante el segundo foro de infolaft del presente año dos fiscales de la nueva Dirección de Fiscalía Nacional Especializada para la...
Se anuncia fortalecimiento del Sarlaft para profesionales del cambio
Lisandro Manuel Junco, subdirector de Gestión de Control Cambiario de la Dian, explicó en qué consiste el proyecto de fortalecer el sistema...
Advertencia final de Galeano
Durante un reciente foro organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia el entonces delegado de Riesgo de Lavado de Activos de...