Modificación en el Sarlaft para créditos de bajo monto y algunos seguros
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó...
Las fallas más comunes en los Sarlaft financieros
Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia...
La ISO 19600: el estándar de cumplimiento
En diciembre de 2014 fue publicado el estándar 19600 titulado ‘Lineamientos - sistema de administración de cumplimiento’, el cual...
Capacitación Sarlaft: consejos para que sea un éxito
La capacitación Sarlaft es un elemento primordial para garantizar el correcto funcionamiento de cualquier sistema de prevención. ¿Cómo...
Diferencias en la definición de cliente en sectores financiero y real
El 20 de marzo de 2015 la Superintendencia Financiera emitió el concepto N.º 2015013504-001 en el cual estipuló que las relaciones...
La tecnología y la informática van de la mano con la prevención del LA/FT
Las circulares externas relativas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo hablan de la necesidad de utilizar...