Las sanciones por incumplimientos en norma LA/FT llegarían este año
Todo parece indicar que la etapa pedagógica de la norma antilavado terminó. La Delegatura de Asuntos Contables y Económicos de la...
Tips para que su jornada de capacitación LA/FT sea exitosa
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en...
Aplicar el Sarlaft en el sector cooperativo: ¿error o mejor práctica?
Algunas cooperativas de ahorro y crédito aplican el Sarlaft del sistema financiero como mejor práctica en prevención del riesgo LA/FT. Sin...
Porvenir ganó el Concurso Internacional de Innovación Analítica
El pasado mes de noviembre la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue ganadora del Concurso de Innovación...
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¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...