Tips para que su jornada de capacitación LA/FT sea exitosa
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en...
Aplicar el Sarlaft en el sector cooperativo: ¿error o mejor práctica?
Algunas cooperativas de ahorro y crédito aplican el Sarlaft del sistema financiero como mejor práctica en prevención del riesgo LA/FT. Sin...
Porvenir ganó el Concurso Internacional de Innovación Analítica
El pasado mes de noviembre la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue ganadora del Concurso de Innovación...
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¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...
Dian busca sacar adelante Sarlaft para operadores de comercio exterior
Esta semana la Dian publicó la última versión del proyecto de Estatuto Aduanero que fue concertada con el sector privado.