Permitir que clientes con datos desactualizados hagan operaciones puede afectar detección de inusuales: Superfinanciera
Así lo considera Cesar Reyes Acevedo, delegado de riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera. En entrevista con infolaft...
Llegó el turno para evitar lavado de activos en las EPS
A través de una circular la Superintendencia Nacional de Salud impuso a sus vigilados la obligación de implementar un Sarlaft. ¿Qué...
Publican glosario de términos Sarlaft
La Superintendencia Financiera acaba de abrir en su página web un módulo que contiene las abreviaturas y términos más usados en la...
[COLUMNA DE OPINIÓN] El LA/FT: un desafío más que vigente para los países
Una noticia nueva empaña a la inmediatamente anterior, pero muchas de ellas son de gran relevancia para los administradores del riesgo de...
EPS tendrán que adoptar el mismo sistema antilavado de los bancos
El pasado 21 de abril la Superintendencia Nacional de Salud emitió la circular 9 de 2016 por medio de la cual impone a las EPS e IPS...
ABC del nuevo Estatuto Aduanero
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio...