Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 005 del 2017
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e...
¿Los funcionarios encargados también son PEP?
El Decreto 1674 de 2016, emitido el pasado 21 de octubre, definió un listado de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas...
¿Es realmente útil una evaluación independiente del Sarlaft?
Si bien es cierto que la norma exige que como mínimo el área de auditoría interna realice anualmente una evaluación de todos y cada uno de...
Las PEP, más allá del Decreto
Sin lugar a dudas la expedición del Decreto 1674 de 2016 partió en dos la historia de la gestión de riesgo de lavado de activos y...
Cooperativas tendrán que implementar el Sarlaft
Infolaft conoció que la Superintendencia de Economía Solidaria emitirá en los próximos minutos la Circular Externa 4 de 2017, la cual...
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