¿Qué impacto social, económico y de cumplimiento pueden tener las finanzas ilícitas en el posconflicto?
A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún...
Exceptuados del Sarlaft: no olviden designar funcionario responsable
Así lo reiteró la Superintendencia Financiera a través de la carta circular 30 de 2016. La citada carta circular exige a los...
El Sarlaft llegó al sector cooperativo
El pasado 27 de enero la Superintendencia de Economía Solidaria emitió la Circular Externa 4 de 2017, por medio de la cual obliga a todas...
PEP en Colombia, procesos relacionados
El Decreto 1674 de 2016 impone unas obligaciones a las personas que ocupan los cargos catalogados como PEP. Sin embargo, y debido a...
PEP en Colombia, sus cuatro categorías
Las personas expuestas políticamente (PEP) en Colombia, así como la materia, tienen cuatro estados: PEP al momento del ingreso, ...
Personas expuestas políticamente (PEP), ¿solo las del Decreto?
El Decreto 1674 de 2016, el cual incluye un listado de cargos que cuyos titulares deben ser clasificados como personas expuestas...