SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia. El SARLAFT para las...
SARLAFT: 26 procesos sancionatorios en curso
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios...
Principales cambios en la normatividad de LA/FT nacional e internacional
Colombia y el mundo afinan su normatividad para darle la pelea al lavado de activos y la financiación del terrorismo. Si bien en nuestro...
Consejos para identificar al beneficiario final
El conocimiento del beneficiario final ha sido un tema que ha generado dificultades y preocupación para los oficiales de cumplimiento del...
GAFI inició evaluación mutua en Perú
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...
Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...