Pasar al contenido principal

GAFI inició evaluación mutua en Perú

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú.

 

La evaluación involucra verificar el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el país que constituyen el estándar internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Vea también: La cifra: 500 investigaciones por lavado en Perú

Según el diario El Peruano, las autoridades nacionales competentes están comprometidas para obtener una evaluación mutua satisfactoria, ya que una mala calificación podría generar el ingreso del Perú en un listado del GAFI, que incluye países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, indicó la entidad supervisora.

Vea también: Colombia y Perú firman convenio para combatir soborno transnacional

Vea también: Perú aumenta su riesgo LAFT

Recomendados

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas...

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés)...

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...