¿Cuántos vehículos hay que vender para estar obligado a prevenir el LA/FT?
Las empresas que comercialicen vehículos y que obtengan ingresos anuales superiores a 130 000 salarios mínimos mensuales tendrán que...
[INFOGRAFÍA] Cerca de 70 Apnfd fueron reguladas por la Supersociedades
En esta infografía se detalla el número de inmobiliarias, constructoras y firmas de abogados, entre otras, que ahora deberán implementar un...
[IMPORTANTE] Superfinanciera propone ajustes en el Sarlaft
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar para comentarios un proyecto de circular que, entre otras, busca modificar la...
Todo lo que debe saber del SARLAFT del sector salud
Por estos días las EPS, IPS y empresas de medicina y ambulancias prepagadas están literalmente corriendo para cumplir con la circular 9 de...
Use los estados financieros para medir el riesgo de LA/FT
Según la norma Sarlaft, para medir el riesgo las entidades deben establecer y aplicar metodologías de evaluación de la posibilidad de...
La Superfinanciera publica el SARLAFT en inglés
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó en su página web un módulo que contiene en inglés las normas SARLAFT y los artículos...