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El rol de la auditoria interna en el Sarlaft

En el desarrollo del 14º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realizó en Cartagena...

¿Cómo evaluar sus controles?

Actualmente la regulación LA/FT exige a las entidades tener una serie de controles ya sea para mitigar, prevenir o eliminar su riesgo en...

Controles desde el punto de vista legal

Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica (Sarlaft), fueron...

Comparación de Controles

En la normatividad LA/FT colombiana se pueden extraer una serie de actividades de control que tienen la finalidad de evitar que una...

Pronunciamientos de las autoridades

La finalidad del presente artículo es ayudar a las personas que al interior de las entidades están encargadas del funcionamiento de los...

El regulador se pronuncia sobre la segmentación

En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...