Nuevas obligaciones anti LA/FT de la FinCEN para el sector financiero
El pasado viernes entró en vigencia una nueva directiva de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network...
Nuevas obligaciones anti LA/FT de la FinCEN para el sector financiero
El pasado viernes entró en vigencia una nueva directiva de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network...
Japón endurece su posición contra las criptomonedas
La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) impondrá normas más estrictas sobre las operaciones de intercambio de criptomonedas y...
Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
La Superintendencia de Bancos de Panamá fijó posición sobre Bitcoin
La Superintendencia de Bancos de Panamá fijó su postura frente al uso de monedas virtuales en el país a través de un comunicado expedido...