Alto directivo del Banco Central Europeo alerta sobre Bitcoin
El miembro del Consejo Directivo del Banco Central Europeo y director del Banco Central de Austria, Ewal Nowotny, señaló el pasado viernes...
Un banco de Suiza violó la ley antilavado brasilera
El pasado jueves la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) denunció que el banco privado suizo PKB Privatbank SA Lugano...
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El Sarlaft en la compra o fusión de entidades financieras
A propósito del reciente anuncio de compra del Citibank por parte de Colpatria en Colombia, Infolaft revisó qué papel tiene el Sarlaft en...
SARLAFT: sanción a banco por no integrar sus plataformas tecnológicas
La Superintendencia Financiera encontró que un banco que opera en Colombia usaba dos herramientas tecnológicas para la prevención del LA/FT...
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