Reingeniería del proceso de segmentación
La segmentación es una exigencia normativa que tiene utilidad más allá del mero cumplimiento legal. En este artículo, infolaft lo...
Se cuestiona la seguridad de las criptomonedas
“Ayer descubrimos que un atacante externo había extraído fondos de forma irregular del monedero de Tether”. Según El Tiempo, así comienza...
JP Morgan infringe normas contra el lavado de activos
Tal y como informó la CNBC, la autoridad suiza de los mercados financieros, FINMA, descubrió que la filial suiza del banco de inversión...
Sistema financiero preocupado por proyecto de régimen cambiario
Según informó Dinero, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de decreto que eliminaría la...
SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia. El SARLAFT para las...
BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero
La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...