Senador propone acabar con el dinero físico en Colombia
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La FinCEN le pone el ojo a Venezuela
La Red de Persecusión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados...
Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...
Listas restrictivas: estas son las listas vinculantes y obligatorias
Muchos proveedores de listas restrictivas compiten por ofrecer mayor cantidad de listas; sin embargo, no toda la información es de...
Banco Falabella responde en Perú por operaciones fraudulentas
Según una nota de La República Perú, después de que varios clientes del Banco Falabella en Perú denunciaran que debían mucho dinero de...
Comisionista liquidada por relación con sobornos de Odebrecht
Según informó Blu Radio, la firma comisionista Profesionales de Bolsa, una de las principales comisionistas de país, será liquidada luego...