La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
Suiza compartirá datos bancarios después de 80 años de secreto bancario
Después de que Suiza acordará sumarse al proceso de intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la OCDE en 2014....
Publican lista de bancos con sanciones por LA/FT en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá hoy hizo publica la lista de bancos sancionados por incumplir con la regulación de prevención del...
Esto fue lo que cambió en el Sarlaft financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo...
Superfinanciera amplía definición de PEP: hay que gestionar riesgo con familiares
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo unos ajustes al...
Las 5 propuestas de Asobancaria para fortalecer sistema antilavado
Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, aprovechó su discurso de instalación del 16º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT para...