¿Qué haría si su entidad es mencionada en una transacción del ‘Chapo’ Guzmán?
A mediados de enero el diario mexicano Milenio publicó varios mensajes de chat cruzados entre Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, algunos de sus...
Tips para que su jornada de capacitación LA/FT sea exitosa
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en...
¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados?
Hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de 2016 se firmaría el acuerdo definitivo con las Farc en el...
Aplicar el Sarlaft en el sector cooperativo: ¿error o mejor práctica?
Algunas cooperativas de ahorro y crédito aplican el Sarlaft del sistema financiero como mejor práctica en prevención del riesgo LA/FT. Sin...
Banca corresponsal: a propósito del caso Banco Continental
A principios de octubre el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la ‘lista Clinton’ al Banco Continental de Honduras. Este hecho sin...
Radicado proyecto de ley para reducir las transacciones en efectivo
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo...