Radicado proyecto de ley para reducir las transacciones en efectivo
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo...
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La lista Clinton en los sectores real, financiero y cooperativo
La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se...
Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...
Pasos a tener en cuenta al analizar estados financieros
Los estados financieros de las empresas contienen información útil para detectar posibles inconsistencias relacionadas con eventuales casos...
Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT
En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas...