Sarlaft: ¿qué ha funcionado y qué no?
Desde hace casi 20 años las entidades del sector financiero colombiano han tenido que implementar mecanismos de prevención del lavado de...
Bancos acusados de lavado de activos: ¿qué ha pasado con ellos?
En la última década varias entidades bancarias han sido acusadas por las autoridades de servir a los fines ilegales de los lavadores de...
Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
El papel que jugaron las entidades financieras en el caso Aroch
A finales de 2015 la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al empresario textil Alberto Aroch Mugrabi y a varios de sus empleados...
[EXCLUSIVO] Piketty habló con Infolaft sobre delitos financieros y su impacto en la desigualdad
El reconocido economista francés Thomás Piketty dialogó brevemente con Infolaft acerca del impacto que tienen los delitos financieros en la...
Los bancos de EEUU revisan sus relaciones con bancos mexicanos
Los bancos de Estados Unidos están en proceso de revisar, y en muchas ocasiones cancelar, sus relaciones de corresponsalía con un número...