Estas son las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento ante el posconflicto
Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de...
Si las Farc continúan reseñadas en listas no podrían ingresar al sistema financiero
Así lo manifestó Orlando Forero, gerente de Finandina y presidente de la junta directiva de Asobancaria, en entrevista exclusiva con...
Con empresas fachada se burló al sistema financiero colombiano
La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de la simulación de...
Publican glosario de términos Sarlaft
La Superintendencia Financiera acaba de abrir en su página web un módulo que contiene las abreviaturas y términos más usados en la...
Bancos deben estar alerta por eventual cambio de dinero ilegal: BanRep
La emisión de la nueva familia de billetes, entre ellos el de 100 000 pesos, reabrió el debate sobre el uso del efectivo y su relación con...
El riesgo de tener entidades territoriales como usuarias del sistema financiero
Colombia ha visto varios casos en los que alcaldes y gobernadores se ven salpicados por escándalos de corrupción y lavado de activos. En el...