Barclays, HSBC y RBS aceptaron dinero lavado procedente de Rusia
Según el diario británico The Guardian, varios bancos británicos aceptaron unos 740 millones de dólares de dinero lavado procedente de...
Superintendencia Financiera publicó la Circular Externa 005 del 2017
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 6 de marzo del 2017, mediante la Circular Externa 005 de 2017, nueva información e...
Fiscal asegura que Odebrecht compró banco en Antigua para mover sobornos
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que las directivas de Odebrecht compraron un banco en Antigua, para mover los sobornos...
SuperFinanciera solicita a entidades supervisadas la creación de un correo institucional
La Superintendencia Financiera publicó el pasado 20 de febrero una carta circular para solicitar a las entidades bajo su supervisión ...
Deutsche Bank paga multa por lavado de dinero procedente de Rusia
Según la reguladora de servicios financieros DFS, las autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de...
Superfinanciera ordena suspender operaciones a pirámide que operaba a través de WhatsApp
La Superintendencia Financiera ordenó al esquema piramidal, que operaban a través de WhatsApp, denominado “EMPREDEDORES” o “Ggqighqixcqjgqd...