Consulta pública sobre el `Proyecto de Orientación para la Intercambio de Información del Sector Privado´
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está desarrollando actualmente una guía para promover el intercambio de información...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...
Balance de Fatca a siete años de su expedición
En marzo de 2010 el Congreso de los Estados Unidos expidió la norma Fatca para luchar contra la evasión de impuestos por medio de la...
GAFI evalua el sistema sueco de lucha contra los riegos LA/FT
Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el...
Colombiana estafó a 180.000 personas en todo el mundo por medio de una 'pirámide'
Una colombiana resultó condenada por la defraudación protagonizada por Germán Cardona, el ‘Madoff’ español, quien lideró una estafa...
Reconocido narco capturado por fraudes bancarios y lavado de activos
Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un...