No existen sanciones por incumplimientos del Sagrlaft
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades a través de un oficio dirigido a Infolaft. Infolaft elevó una...
La mayor constructora de Perú es salpicada por Odebrecht
La constructora más grande del Perú, Graña y Montero, se vio salpicada por el escándalo de Odebrecht luego de que autoridades peruanas...
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Cómo aprovechar los controles tributarios para prevenir lavado de activos
La etapa de control es vital en el sistema de gestión de riesgo de cualquier empresa. Según el capítulo X de la Circular Básica...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de...
SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector
Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia. El SARLAFT para las...