Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
No olvide que capacitarse es obligatorio
NOTA COMERCIAL La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento...
Las nuevas obligaciones de la norma del sector real
La modificación reciente del capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades trajo consigo unos cambios...
Consejos para diligenciar el ‘Informe 50-Prevención del riesgo de LA/FT’
Por estos días las empresas obligadas a cumplir con lo dispuesto en el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica (CBJ) de la...
Creando cultura de prevención del riesgo de LA/FT
En términos de clima organizacional, rentabilidad, sostenibilidad y responsabilidad social las organizaciones de éxito están dotadas de una...