Paso a paso para nuevos sujetos obligados Sector Real
Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados...
¿Peligran facultades de supervisión de Supersociedades?
La Corte Constitucional de Colombia, en un comunicado de prensa del pasado mes de abril, anunció el alcance de una nueva sentencia...
¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...
Atentados terroristas: el importantísimo rol del Oficial de Cumplimiento
Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de...