Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT
Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el...
OCDE pide más cooperación entre Supersociedades y UIAF
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Superintendencia de Sociedades debería tener acceso a...
Empresas deben responder el Informe 50 de SAGRLAFT
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser...
Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales
La precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico. La Supersociedades amplió, por medio...
SAGRLAFT de Supersociedades: estos serían los próximos cambios
Estos son los puntos más importantes del proyecto de circular publicado el pasado 3 de diciembre por la Superintendencia de Sociedades...
Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...