No existen sanciones por incumplimientos del Sagrlaft
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades a través de un oficio dirigido a Infolaft. Infolaft elevó una...
El 65% del empresariado apoya fortalecer sistemas de ética corporativa
El pasado 1 de noviembre Transparencia por Colombia y la Universidad del Externado de Colombia publicaron los resultados de la Quinta...
Cómo aprovechar los controles tributarios para prevenir lavado de activos
La etapa de control es vital en el sistema de gestión de riesgo de cualquier empresa. Según el capítulo X de la Circular Básica...
Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Supersociedades modifica Circular Básica Jurídica
El pasado miércoles, la Superintendencia de Sociedades emitió una circular en la que se modifica la Circular Básica Jurídica inicialmente...
El laboratorio forense de la Supersociedades
Según afirma la Superintendencia de Sociedades, desde un sofisticado laboratorio forense, la entidad adelanta las investigaciones,...